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手机新2管理端(www.22223388.com):太放肆!行使黑客手艺侵入证券公司生意系统,非法生意21亿!

admin2022-01-1072

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央视新闻新闻,近期,中国证监会上海羁系局和上海警偏向记者转达了一起特大场外配资案。该案犯罪团伙在未取得相关资质情形下,通过互联网、电话宣传等方式招揽客户提供配资炒股服务,收取客户配资保证金和手续费、配资利息,涉案金额超21亿元。 

行政刑事通力互助 袭击特大非刑场外配资

2020年头,中国证监会上海羁系局的事情职员剖析违法线索时发现,网上有一家名为上海厚成的公司,其银行账户短时间内陆续有200多笔现金入账。同时,公司现实控制的证券账户,一秒内发生多笔委托。这些操作不相符正常股票生意纪律,显示出公司存在非刑场外配资的嫌疑,且金额稀奇伟大。于是将该案件线索移送至上海市公安局经侦总队。经观察,上海厚成公司向投资者出借资金,完成杠杆生意并收取利息。 

上海市公安局经侦总队九支队民警 吴泽明:(配资团伙)通过互联网和电话的方式,招揽投资人提供1比3到1比10的杠杆,招揽他们去从事证券生意。 

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为了确保收益,公司向投资人收取月息1%至6%不等的配资利息。而每完成一笔生意,公司还将从中赚取每笔万分之二至万分之三不等的手续费。此外,公司通过设置强制平仓线,确保自身利益不受损。 

上海市公安局经侦总队九支队民警 吴泽明:投资人若是一万块钱配了十万,一个跌停,相当于亏了一万块钱,会被这个平台强制平仓,那我的一万块钱本金就全都没了,这种现实上也就是一种赌钱行为,一旦股价有一个颠簸, (投资者)可能就一无所有了。

明来暗往多种手段 非法生意额达21亿

场外配资一直以来都是明令阻止的非法证券生意。而片中提到的这些还只是明面上的操作,上海厚成公司另有一些不见光的“暗箱操作”。

警方观察发现,由于投资者只能通过厚成公司控制的股票生意软件炒股,一些大额本金的股民就成了他们眼中的“肥肉”。 

经观察,厚成公司运营到后期,软件后台并不凭证客户的生意指令真实下单生意,而是直接将客户的保证金阻挡,一旦购置的股票泛起亏损触发平仓线被平台强制平仓,那么客户的保证金,也就是本金将进入厚成公司的腰包。

上海市公安局经侦总队九支队民警 吴泽明:账户没有任何保障,随时平台公司可以给你关掉,也可以把你内里账面上看到的数字给清掉。

在搜集了足够的证据后,上海警方团结上海证监局于2020年9月在该厚成公司位于上海、深圳、安徽三地的犯罪窝点实行抓捕行动,现场共抓获包罗公司认真人张某、牛某等犯罪嫌疑人30余名。 

网友评论

5条评论
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