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lô đề là gì:联博开奖网(www.326681.com)_SBF 会因 FTX 暴雷而沦「囚徒」吗?

admin2022-11-166cách đánh đề miền nam

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撰文:Mary Liu

距离 FTX 停业不到一周, Sam Bankman-Fried(SBF)和 FTX 已经在接受至少美国五家羁系机构的观察:美国证券生意委员会(SEC)、司法部、商品期货生意委员会(CFTC)、德克萨斯州证券委员会和加利福尼亚州金融珍爱与创新部。11 月 14 日,一位新闻人士告诉路透社,与美司法部纽约南区互助的审查官已对 FTX 的内爆睁开观察。

加密社区对 FTX 突然溃逃的震惊正在酿成气忿,由于 SBF 使用客户资金来为其他关联公司 「输血」,曾经最被加密领域信托的人酿成一个盗用客户资金的骗子。现在的问题是, SBF 会晤临什么刑事结果?除了经济责罚外,SBF 会由于 FTX 灾难而锒铛入狱吗?

专业状师示意,任何刑事治罪都需要战胜两个潜在障碍。

首先是统领权,美国审查官面临的一项挑战是解释他们对 FTX 拥有统领权。

FTX 是一家总部位于巴哈马的离岸企业,而且宣称纰谬美国用户服务,因此辩护状师可能会辩称,其高管的行为超出了美国执法部门的局限。

然而,乔治华盛顿大学法学教授、前美国审查官 Randall Eliason 对财富杂志社示意,美司法部异常善于寻找将外洋被告与美国本土联系起来的「蛛丝马迹」。例如, FTX 与美国银行之间的联系、电子邮件、美国本土举行的集会或其他互动历史。

详细来说,资金何时通过美国银行转移,甚至与犯罪有关的电子邮件何时通过美国,审查官可以使用的最天真的指控是电汇诓骗,这只要求使用电子通讯形式做出虚伪陈述。 

刑事起诉的第二个潜在障碍是犯罪意图。对公司治理不善并造成大额资金损失并不是犯罪,这种事情在金融市场时有发生。对于刑事案件,需要因素是当事人是否存在诱骗。

详细来说,任何治罪都取决于 SBF 仅仅是无能大意?照样有意遮掩、诱骗投资者?

以现在领会到的信息来看,最对 FTX 造成致命一击的一点可能是将客户资金借给 Alameda Research 这一行为。

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FTX 的服务条款告诉其用户:「你账户中的任何数字资产都不是 FTX Trading 的财富,也不应该或可能借给 FTX Trading」。

受羁系的证券和衍生品市场通常阻止在未经投资者赞成的情形下将客户资金用于自营生意或借出。在不受羁系的加密市场中,不存在此类客户珍爱规则。不外执法专家示意,将客户资金用于未披露的目的可能组成诓骗或挪用公款。

前曼哈顿联邦审查官 Samson Enzer 对华尔街日报示意:「这将归结为,是否存在有意谣言来说服储户或投资者放弃他们的资产?是否有虚伪陈述,而这些陈述的制造者知道它们是虚伪的,而且是为了诱骗投资者而做出的?」

互联网是有影象的。状师示意,审查官可以凭证 SBF 在 Twitter 揭晓的声明举行观察,他曾示意 FTX「很好」而且客户资产是平安的(只管这些推文厥后被删除),审查官只需证实 SBF 在撰写这些推文时有意误导客户。

Zuckerman Spaeder LLP 合资人、前联邦审查官和 CFTC 执法主管 Aitan Goelman 对华尔街日报示意:「这都是潜在的强有力的间接证据」。 

一位未签字的加密状师告诉《财富》杂志社, SBF 的行为和 FTX 的商业行为显著解释存在诓骗行为,FTX 的服务条款、该公司的投资者陈述和 SBF 的公然声明都可以作为证据。

这位加密状师弥补说,美国司法部凭证联邦刑法第 1343 条提起诉讼的所有要素都已准备停当,该条涵盖了电汇诓骗——借助电子工具实行的种种诓骗行为,该法律最高可判处 20 年扣留。

SBF 现在没有受到任何指控,而且在法庭正式被判有罪之前将被假定为无罪。

若是美司法部确实提起刑事指控,该机构还必须逮捕与任何造孽行为有关的 FTX 高管,这将需要找到他们并放置引渡。SBF 投资的新闻机构 Semafor 援引知情人士的话称,几名 FTX 高管已飞往香港,但 SBF 仍留在巴哈马。

加密领域里不乏庞氏圈套、诓骗和 Rug pull,FTX 的停业只是历史的重演,面临散户和机构的诘责,SBF 仅在推文中示意对整个事态感应「负疚」,然而没有品行底线的创业者,哪怕一时再绚烂,最后也将身败名裂,甚至锒铛入狱。

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